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赚了钱却说不清来路？这种案子我们怎么接
发布时间：2026-10-27 12:47:55 最后更新：2026-10-27 12:52:42 浏览次数：9
客户是做传统批发生意的，早些年走的是现金账，这怎么解释？他拿去办美国EB-5，第一次递材料直接被移民局发了意图拒签信。
我们接手后，没按常规套路出牌。既然过去没交税，那就别盯着老账翻。
我们利用他名下的一家公司，做了一个精密的股权收购方案。把现有的现金资产通过一次合法的企业并购重组，转换成了公司的分红。同时，找评估机构对他的几处厂房重新做了估值。然后，由香港的律师出具了一份借款协议，让他的亲属把这笔钱合法地“借”给他，用于投资。
这就是资金路径的重新包装。你需要让移民局看到，钱，是从哪个A账户出来的，经过了B环节的税务交割，最后合法地到达了C项目的监管账户。
要让美国政府认可，你的资金来源必须是“可追溯”且“有文件背书”的。
整个补充材料搞了足足两百多页，详细到每一笔大额转账的银行单。半年后，批复下来了。客户感叹说：“之前那个律师只会让我想办法去税务局补税，你这招倒好，绕开了大坑。”
其实在投资移民里，遇到这种黑天鹅，死磕是没用的，得靠想象力去解题。
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