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美國EB-5資金來源被拒兩次後，我們用家族辦公室重構資產鏈，終極獲批
发布时间：2026-08-10 22:22:54 最后更新：2026-08-10 23:02:04 浏览次数：20
客戶林先生為福建籍實業家，早年透過現金交易累積龐大資產，然其銀行流水呈現大量「現金整存」記錄及親友間往復轉帳，導致資金流向呈現碎片化特徵。其曾自行委託律師兩度遞交EB-5申請，均遭移民局發出「意圖拒絕通知」，拒簽理由直指資金鏈存在「無法合理解釋的斷層」。林先生在歷經兩次挫敗後幾近放棄，經業界人士引薦轉介至本機構。
本團隊接案後，未採取傳統「補件式」應對策略，而是以「反向工程」思維重新解構資金演變軌跡。核心邏輯在於：移民官審查重點並非要求追溯每筆資金至數十年前原始來源，而是需要申請人構建符合法律邏輯的完整敘事鏈。針對林先生資產分散、現金流動性強的特質，本團隊拋棄「個人積蓄」這類單薄說辭，改採「家族財富代際傳承與統合投資」框架進行重構。
具體操作層面，本團隊協助林先生於香港設立單一家族辦公室，將其名下散置的房地產、股權及現金資產整合注入家族辦公室資產池。同步委託香港持牌會計師事務所出具追溯性審計報告，將歷史存疑的現金存款重新定義為「家族長輩基於血緣關係的財產贈與」。此外，透過香港持牌銀行開具家族辦公室資金證明函，形成「家族長輩→林先生→美國投資項目」的完整法律鏈條。整套重構文件遞交後，移民局未再追問現金原始來源，僅歷時兩個月即直接核准I-526申請。
此案例揭示關鍵洞察：資金來源解釋困境的根源，往往不在於資金本身存在瑕疵，而在於申請人未能選擇適切的法理框架進行敘事。本機構獨創的「四階層資金重構法」具體流程如下：
一、資金拓撲分析：運用金融科技工具對客戶十年內銀行流水進行全景式掃描，標定所有存在邏輯斷層的資金節點；
二、法理框架設計：根據資產特性選擇信託、家族辦公室或贈與契約等法律工具，構建符合移民局審查標準的敘事邏輯；
三、離岸架構搭建：透過BVI/開曼等離岸公司及香港持牌機構，完成資產整合、審計追認及法律文件製備；
四、豁免性申報：重新遞交I-526申請時附具《資金來源豁免解釋書》，主動闡明法理框架選擇依據及證據鏈完整性。
服務報價體系：
基礎服務費用為港幣25萬元至45萬元，依資產複雜度、跨司法管轄區協調難度及文件追溯年限等因素浮動。收費模式採三階段支付：首期40%於簽約時支付，中期30%於離岸架構設立完成時支付，尾款30%於I-526獲批後支付。本機構承諾：若因文件重構瑕疵導致申請遭拒，將無息退還已收服務費用的70%。
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